Il fondatore del fallito exchange di criptovalute FTX “ha mentito al mondo” nell’ambito di una frode da 15 miliardi di dollari australiani, ha riferito un tribunale ieri sera.
L’accusa ha affermato che Sam Bankman-Fried ha commesso una “frode su vasta scala” e ha speso il denaro in jet privati e in un condominio da 45 milioni di dollari alle Bahamas.
È stato accusato di aver donato milioni a partiti politici per acquisire influenza e di aver utilizzato celebrità come la star della NFL Tom Brady, che appariva in pubblicità attraenti per indurre le persone a depositare i propri soldi.
FTX era valutato a 49 miliardi di dollari al suo apice, ma il “castello di carte” è crollato lo scorso novembre quando i prezzi delle criptovalute sono crollati a causa dei timori di recessione.
Il banchiere Fred, 31 anni, è stato arrestato nella sua casa alle Bahamas – dove ha sede FTX – ed estradato negli Stati Uniti per essere processato.
Ha negato 13 accuse tra il 2019 e il 2011, tra cui frode telematica e riciclaggio di denaro, che potrebbero portarlo in prigione per 115 anni.
Di queste accuse, sette sono oggetto di esame in questo processo, mentre il resto sarà trattato l’anno prossimo.
“Un anno fa, sembrava che Sam fosse in cima al mondo”, ha detto alla corte federale di Manhattan l’assistente procuratore americano Thein Wren. Viveva in un appartamento da 30 milioni di dollari alle Bahamas.
“Ha viaggiato per il mondo su jet privati, si è seduto con celebrità come Tom Brady e politici come Bill Clinton. Ma era tutto costruito su bugie.
“Stava usando FTX per commettere frodi su vasta scala, e il denaro che stava spendendo per costruire il suo impero era denaro che stava rubando ai clienti di FTX. L’imputato ha mentito al mondo e ha mantenuto segreta la verità.”
Ren ha affermato che il banchiere Fried ha utilizzato la pubblicità per convincere le persone a investire i propri soldi in FTX: le celebrità che hanno promosso la piattaforma includono Brady e il comico statunitense Larry David.
Le sue donazioni politiche includevano 5 milioni di dollari per la campagna di rielezione di Joe Biden.
La corte ha sentito che Bankman-Fried ha testimoniato due volte davanti al Congresso che i fondi degli utenti di FTX erano al sicuro.
Ma ha commesso segretamente la frode utilizzando una società “più piccola e più riservata” chiamata Alameda Research, anch’essa fondata e gestita dalla sua ex fidanzata Caroline Ellison.
La corte ha sentito che il denaro dei clienti di FTX veniva inviato ad Alameda che lo utilizzava per effettuare investimenti rischiosi.
I clienti “non avevano modo di sapere che i loro soldi venivano utilizzati in questo modo”, ha detto Ren.
Nell’estate del 2022, Bankman-Fried aveva utilizzato Alameda per ottenere più di 15 miliardi di dollari da FTX.
Nel novembre dello scorso anno, i prezzi delle criptovalute sono crollati e i resoconti dei media hanno sollevato dubbi sulla situazione finanziaria di FTX.
Migliaia di clienti si sono accorti che l’azienda era un “castello di carte”, ma quando sono andati a ritirare i propri soldi non c’era.
Ma l’avvocato di Bankman-Fried, Mark Cohen, ha insistito sul fatto che mentre i pubblici ministeri avevano reso Bankman-Fried “quasi un personaggio dei cartoni animati o un cattivo”, in realtà era “ossessionato dalla matematica” e “non intendeva frodare nessuno”.
Dopo il suo arresto, Bankman-Fried è stato rilasciato su cauzione nella sua casa d’infanzia in California, ma gli è stata revocata la libertà dopo aver violato le condizioni.
Ora è detenuto nel triste Metropolitan Detention Center di Brooklyn, che conta Ghislaine Maxwell come ex detenuta.
Il processo continua.
“Fan zombi sottilmente affascinante. Fanatico della TV. Creatore devoto. Amico degli animali ovunque. Praticante del caffè.”