Un’incursione del Direttorato delle forze dell’ordine (ED) in un bungalow sul lungomare di Chennai ha portato ad alcune scoperte sorprendenti. Questo bungalow, considerato “proprietà benaami”, è di proprietà del truffatore Sukesh Chandrashekhar.
Sukesh Chandrashekhar è stato imprigionato nel carcere di Rohini a Delhi come processo ed è stato accusato di aver estorto Rs 200 crore da un uomo d’affari nel corso di un anno. I funzionari del dipartimento di emergenza affermano che ha avuto anche più di 20 altri casi di estorsione contro di lui e ha operato un racket dall’interno della sua cella di prigione.
Il pronto soccorso ha anche fatto irruzione nella residenza della compagna di Sukesh, Lina Maria Paul, sospettata del suo coinvolgimento nel caso. Paul, un attore, ha recitato in diversi film, principalmente in Malayalam. Ha anche ospitato il Madras Cafe, con protagonista John Abraham.
Leggi: Konman finge di essere un monaco che tradisce la moglie di gioielli di valore del valore di 1,75 crore di Rs a Rishikesh
Tappeti Versace, marmi italiani, lampadari
Lunedì gli investigatori di ED hanno fatto irruzione in un enorme bungalow sul mare di proprietà di Sukesh Chandrashekhar a Chennai come parte delle indagini. Il bungalow in sé vale Rs 10 crore.
All’interno, gli ufficiali sono rimasti sbalorditi nel vedere i sontuosi interni del bungalow, che comprende anche un minibar, un cinema, una palestra di casa, una piscina e un’area di intrattenimento sul tetto.
Interni di Sukesh Chandrashekhar Bungalow | Crediti: India Today
Un funzionario che ha preso parte al raid ha detto a India Today: “I tappeti Versace erano disseminati di pavimenti in marmo italiano. Le stanze erano piene di mobili costosi e la sala da pranzo aveva un tavolo tentacolare. Il soggiorno aveva ampi divani con tappeti di pelliccia sul pavimento. .”
Il funzionario ha aggiunto: “Sculture del valore di crore sono state installate nella casa, che ha pareti dorate con ornamenti e luci soffuse sui bassi soffitti sospesi. Lampadari pendono dai soffitti di diverse stanze”.
Area sul tetto del bungalow Sukesh Chandrashekhar | Crediti: India Today
Il funzionario continua dicendo: “La seconda camera da letto ha un letto tentacolare al centro con attrezzature da palestra su due lati: tapis roulant, cyclette e vogatore, mentre la parete di fronte al letto ha un’enorme TV. I cinema all’interno del bungalow hanno cinque chaise longue e cinque posti con un divano a due posti. C’è un frigorifero nella stanza per il rinfresco. L’edificio ospita anche un’enorme struttura bianca simile a una tenda con un’enorme piscina dietro.
Una flotta di auto di lusso
“La strada che conduceva alla proprietà era fiancheggiata da veicoli Lamborghini, Porsche, Rolls Royce, Ferrari, Bentley, Mercedes, BMW e Land Rover”, ha aggiunto il funzionario.
Trova auto di lusso nel bungalow di Sukesh Chandrashekhar | Crediti: India Today
Centinaia di paia di scarpe e vestiti
I funzionari dell’ED hanno anche trovato un armadio con centinaia di paia di scarpe e vestiti all’interno del bungalow di proprietà del truffatore Sukesh Chandrashekhar.
Il funzionario ha dichiarato a India Today: “Abbiamo trovato un guardaroba di lingerie con vestiti e scarpe di vari marchi di lusso, tra cui Ferragamo, Chanel, Dior e Louis Vuitton, borse degli stessi marchi tra cui Hermes, un minibar, una cantina e la Maison. “Un cinema, una piscina, lampadari giganti e innumerevoli borse Louis Vuitton in tutta la casa.”
Scarpe di lusso, vestiti trovati all’interno del bungalow di Sukesh Chandrashekhar | Crediti: India Today
Diagramma di Kunman dettagliato
Alla domanda su come Sukesh Chandrashekhar abbia gestito questo schema dettagliato dall’interno di una cella di prigione, il funzionario ha detto: “Ha iniziato acquistando un telefono cellulare e ha utilizzato una tecnologia avanzata per effettuare chiamate false alle sue vittime. Le vittime ignare pensavano di rispondere alle chiamate di funzionari governativi, ma in realtà stavano parlando con un truffatore che era in prigione.”
Il funzionario ha rivelato che il truffatore ha anche reclutato alcuni alti funzionari della prigione per assicurarsi che il suo piano non incontrasse alcun ostacolo.
Inoltre, Sukesh Chandrashekhar ha anche contattato un banchiere – Komal Poddar, vicepresidente di RBL Bank – e pochi altri per aiutarlo a spostare i soldi, mentre un’altra parte del racket è stata assegnata alla riscossione.
Cosa ha portato alla caduta?
Lo schema redditizio è crollato quando il dipartimento di emergenza ha incontrato Sukesh Chandrashekhar dopo aver ricevuto una soffiata anonima. E presto l’agenzia ha scoperto che stava raccogliendo ingenti somme dalla moglie di un uomo d’affari in cambio di “risolvere” tutti i casi contro l’uomo d’affari.
“Chiedeva alla donna di portare i soldi in un posto a Delhi – cambiava ogni volta – e poi mandava i suoi uomini a ritirarli da lei. Nell’ultimo anno, gli ho inviato denaro circa 30-35 volte”, l’Enforcement Funzionario della direzione ha detto. Ha aggiunto che ci è voluto del tempo prima che l’agenzia rintracciasse Sukesh Chandrashekhar perché la maggior parte delle sue chiamate mascherate erano state scoperte.
Non appena Edwards ha scoperto i complici del truffatore, l’agenzia ha fatto irruzione nella casa del banchiere Komal Poddar e ha confiscato 82,5 lakh di contanti e lingotti d’oro del peso di due chilogrammi.
L’Economic Crimes Wing (EOW) della polizia di Delhi ha registrato un caso contro Sukesh Chandrashekhar e lo ha detenuto mentre continuano ad accumularsi prove contro di lui. La direzione ha affermato che due alti funzionari della prigione di Rohini che lavoravano con il truffatore sono stati arrestati.
Un secondo rapporto informativo è stato presentato contro Sukesh Chandrashekhar dopo che un altro denunciante ha presentato una denuncia. La direzione dell’applicazione ha intentato una causa ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA) contro il truffatore.
(Con input da Format Haider)
“Pioniere televisivo a misura di hipster. Risolutore di problemi. Introverso umile e irritante. Lettore. Studente. Esperto di pancetta sottilmente affascinante.”