Un gruppo criminale cinese ha sottratto 137 milioni di dollari in contanti per pagare i lavoratori edili stranieri sfruttati in un programma di evasione fiscale di lunga data in Australia.
L’operazione Underpitch, una forza congiunta tra l’Australian Border Force e l’Australian Taxation Office, è stata denunciata questa settimana quando il leader del programma di evasione fiscale è stato giudicato colpevole presso il Downing Centre Local Court di Sydney.
Lavoratore illegale detenuto nell’operazione Underpitch dopo la scoperta del piano per sottrarre 137 milioni di dollari in contanti per pagare i lavoratori edili ed evitare le tasse.
Wenfang He, 55 anni, cittadino cinese, è scappato di prigione ma martedì è stato giudicato colpevole e multato per due capi di imputazione per aver gestito proventi di reato.
La sua condanna è stata la quarta derivante da un’indagine di due anni su un gruppo che reclutava e incassava lavoratori stranieri per lavori edili intorno a Sydney e Canberra.
Il gruppo ha utilizzato il denaro per pagare i salari dei lavoratori privi di documenti senza alcuna pensione e senza alcuna imposta sul reddito.
I primi arresti di Underbitch sono avvenuti nel 2021, quando la polizia federale australiana ha arrestato un “mulo da soldi” nel sud-ovest di Sydney.
Gli agenti dell’Australian Border Force dell’operazione Underpitch fanno irruzione in una casa collegata a un sindacato cinese che paga in contanti i lavoratori sfruttati per evitare le tasse in Australia.credito: Forza di frontiera australiana
Il mulo, Xinwang He, 30 anni, è sospettato di essere il secondo responsabile del sindacato. Sta scontando tre anni di carcere per due capi d’accusa di gestione di sospetti proventi di reato, che sono valutati a più di $ 100.000.
Il suo arresto ha portato a una serie di mandati d’arresto fino al 2022 che hanno fruttato altri due muli: Yoongi Wei, 22 anni, e Kwan Lin, 27.
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