Will County: donna accusata di aver acquistato un’auto italiana di lusso con i soldi del programma di protezione dello stipendio – Shaw Local

Una donna della contea di Will, che in precedenza ha lavorato come revisore delle entrate statali, è accusata di aver acquistato un’auto italiana di lusso con un prestito fraudolento del programma di protezione dello stipendio per riciclare denaro.

Shebelle Hicks, 44 anni, di Mooney, è stata accusata in un atto d’accusa del tribunale del 15 luglio. Contea di Cook Gran Giurì. Hicks è accusato di riciclaggio di denaro, frode telematica, frode sui prestiti, frode sugli istituti finanziari e altri crimini.

Il procuratore generale dell’Illinois Kwame Raoul ha annunciato giovedì le accuse contro gli imputati, mentre il suo ufficio prosegue il caso.

Hicks ha lavorato come revisore dei conti per il Dipartimento delle entrate dell’Illinois, secondo i registri dei salari dello stato. Un portavoce del dipartimento ha detto che non lavora più lì.

L’accusa della contea di Cook affermava che Hicks “ha acquistato un’Alfa Romeo con fondi di prestito fraudolenti del programma di protezione dello stipendio”. L’Alfa Romeo è una casa automobilistica italiana che produce auto sportive e SUV italiani.

L’accusa affermava che Hicks aveva acquistato l’auto per commettere riciclaggio di denaro.

Il programma di protezione dello stipendio è stato implementato per aiutare le imprese in difficoltà in tutto il paese durante la pandemia di COVID-19. Ma il programma ha dovuto affrontare molte sfide Casi di frodeSi stima che la Small Business Administration statunitense abbia erogato circa 64 miliardi di dollari in prestiti del programma di protezione dello stipendio che potrebbero essere fraudolenti. Secondo il rapporto del 2023 Dall’ufficio dell’ispettore generale dell’amministrazione delle piccole imprese.

L’ufficio di Raoul ha affermato che Hicks ha ottenuto fraudolentemente $ 41.665 in prestiti del programma di protezione dello stipendio per due società inesistenti.

L’accusa affermava che i nomi delle due società erano Shepale Hicks e Pretty Fit. Nessuna delle due società è registrata presso l’Ufficio del Segretario di Stato dell’Illinois, che conserva i registri aziendali nello stato.

Banca dati ProPublica Informazioni sui prestiti per la protezione dei salari Quelli li ho inclusi Aziende Poiché si trova nell’Olanda meridionale, un sobborgo della contea di Cook. Secondo il database dell’organizzazione no-profit, le società si occupavano di “tutti gli altri servizi personali”.

Hicks è anche accusata di aver presentato dichiarazioni dei redditi fraudolente al dipartimento in cui lavorava.

L’accusa afferma che Hicks ha presentato la dichiarazione dei redditi al Dipartimento delle Entrate dell’Illinois, ma non ha riportato i guadagni netti di $ 33.000, $ 38.000, $ 93.783 e $ 98.899.

Hicks è stata anche accusata di aver strutturato illegalmente una transazione valutaria effettuando cinque trasferimenti bancari separati, ciascuno inferiore a $ 10.000, dal suo conto presso la Navy Federal Credit Union al suo conto presso la U.S. Bank.

La strutturazione prevede l’effettuazione di depositi multipli per evitare i requisiti di rendicontazione federale della banca.