Rio Tinto ha continuato a commerciare con il miliardario cinese Du Shuanghua dopo lo scandalo della corruzione

Rio Tinto, BHP Billiton e altre società minerarie australiane hanno continuato a commerciare con il miliardario cinese dell’acciaio Du Shuanghua dopo aver ammesso di aver pagato tangenti a un dirigente di Rio Tinto.

Queste scoperte provengono da un leak basato su Il Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi, soprannominato Pandora Papers.

Questa cache include 12 milioni di documenti provenienti da 14 fornitori esterni.

I file mostrano che Rio Tinto ha scambiato più di 200 milioni di dollari (275 milioni di dollari) con le società siderurgiche del magnate, tramite un intermediario di Singapore, per anni dopo lo scandalo di corruzione scoppiato nel 2010.

Altre operazioni con sede in Australia, tra cui BHP Billiton e società ora di proprietà di Sanjeev Gupta, attualmente sotto inchiesta per frode nel Regno Unito, hanno anch’esse negoziato con il veicolo di investimento di Du.

I documenti di Pandora mostrano chiaramente che Mr. Doe è il beneficiario di una società chiamata Bright Ruby Resources (BRR), attraverso sei strati di trust e strutture di proprietà.

Questi file mostrano anche che – durante l’indagine del signor Du da parte delle autorità cinesi nel caso Rio Tinto nel 2009 – ha iniziato a creare entità ed entità offshore.

Da allora è riuscito a nascondere la sua vasta fortuna – accumulata attraverso legami politici e tangenti – in paradisi fiscali offshore come Singapore.

Rapporti segreti tra giganti minerari australiani e internazionali con società ora dimostrate di proprietà di Mr Doe sollevano seri interrogativi per Rio Tinto e i suoi azionisti sulla trasparenza dei suoi rapporti commerciali.

Alcuni esperti commerciali ritengono che la segretezza che circonda il signor Du e i suoi legami politici con il Partito Comunista Cinese (PCC) rappresentino anche un rischio geopolitico per i suoi partner commerciali in Australia.

Charles Darwin ha detto: “Le attuali transizioni politiche in Cina suggeriscono che c’è un riequilibrio tra gli imprenditori privati ​​e lo stato e il partito statale con il potere… In Cina è inteso che il Partito Comunista Cinese prenderà decisioni ‘sensibili’ .” Ricercatore universitario in giurisprudenza Dr. John Garrick.

“È molto importante sapere chi è e utilizzare le reti quando si lavora sugli investimenti, anche quando si risolvono controversie commerciali o contrattuali”.

Chi è Du Shuanghua?

Nella città costiera di Rizhao, Du Shuanghua è un nome familiare.

Il magnate dell’acciaio ha fondato Rizhao Steel Holding, il più grande produttore di acciaio privato della Cina, e una volta era al secondo posto nella Hurun Rich List, con un patrimonio netto di $ 7,4 miliardi (35 miliardi di yuan).

Il suo successo ha portato legami politici e potere di alto rango, che hanno portato il signor Du a essere nominato deputato al Congresso del popolo della città di Hengshui, e successivamente della provincia di Hebei, dal 2003 al 2008.

A Hengshui, dove il signor Du ricopriva una carica politica, si è rivolto a un tribunale locale per divorziare dalla moglie a sua insaputa, ha preso in custodia i bambini e, nonostante la sua vasta ricchezza, ha dato a sua moglie un reddito di base.

Il signor Du mantiene anche una relazione d’affari di lunga data con la famiglia dell’ex presidente cinese Hu Jintao attraverso una holding di investimenti a Hong Kong.

miliardario corruttore

All’inizio degli anni 2000, il mercato cinese del minerale di ferro era dominato dai venditori, con il gigante minerario anglo-australiano Rio Tinto, insieme a BHP, quasi a dominare il mercato in Cina.

All’epoca, Du’s Rhizao Steel non disponeva di una licenza di importazione, ma l’azienda era in grado di assicurarsi l’accesso al minerale di ferro proveniente da Rio Tinto a un prezzo competitivo.

Più tardi, in un caso di spionaggio di alto profilo e controverso, divenne chiaro che questo successo era basato su tangenti.

Nel 2010, quattro dipendenti di Rio Tinto sono stati accusati di aver accettato milioni di dollari da società siderurgiche cinesi e di aver rubato segreti (commerciali) di stato.

In un processo chiuso in Cina, Du Shuanghua ha testimoniato come testimone e ha ammesso di aver fornito 9 milioni di dollari (12,4 milioni di dollari) in tangenti a un dirigente di Rio Tinto, Wang Yong, un’accusa che Wang ha negato.

“Senza l’aiuto di Wang Yong, la mia azienda non sarebbe stata in grado di crescere fino a queste dimensioni”, ha detto il signor Du nella sua testimonianza.

I dirigenti accusati, tra cui il cittadino australiano Stern Ho, sono stati condannati da sette a 14 anni di carcere.

Tuttavia, nonostante la sua confessione, Du Shuanghua è riuscito a sfuggire a qualsiasi processo o punizione.

“In un certo senso, puoi quasi vederlo come uno di quei drammi legali americani”, ha detto Peter Kay, un ricercatore del Lowy Institute.

“[Mr Du had] ha accettato di diventare un primo testimone in modo tale da poter ottenere l’immunità dall’accusa in quel caso particolare”.

Secondo il sig. Kay, dopo il caso di corruzione di alto profilo, Singapore è diventata più attraente come centro di scambio globale di minerale di ferro.

C’erano anche vantaggi fiscali per la creazione di una società commerciale a Singapore.

Tuttavia, gli esperti del commercio concordano sul fatto che non è chiaro il motivo per cui Doe avesse bisogno di creare una struttura fiduciaria opaca per commerciare con i minatori australiani.

“Affiliati, joint venture e altri meccanismi sono comunemente usati nelle grandi aziende, inclusa l’industria mineraria”, ha affermato il dott. Garrick.

“Senza dubbio, le leggi sulla proprietà aziendale e la trasparenza per tutte le parti, compreso il pubblico, potrebbero essere migliorate”.

Continua il contratto segreto con Rio Tinto

Chiamandosi una tangente, Du Shuanghua è in gran parte scomparso dagli occhi del pubblico.

Tuttavia, diverse lettere di credito di Pandora Papers mostrano come Rio Tinto abbia continuato a commerciare con le sue filiali siderurgiche, tramite Bright Ruby Resources (BRR).

Il commerciante di materie prime con sede a Singapore è stato fondato nel dicembre 2009, pochi mesi dopo che Mr. Doe ha istituito il suo primo fondo offshore, Dragon Nobel, nelle Isole Vergini britanniche, e ha nominato il Credit Suisse Trust come fiduciario.

Dragon Noble è uno dei numerosi fondi comuni offshore istituiti dal miliardario per detenere le sue attività immobiliari, patrimoniali, navali e siderurgiche.

BRR è stata istituita per gestire tali attività e attraverso BRR ha negoziato con Rio Tinto.

I documenti contrattuali e le registrazioni dei pagamenti nei Pandora Papers rivelano che una filiale di Rio Tinto a Singapore ha stretto un accordo con BRR già nel 2013 e nel 2016 stava inviando minerale di ferro per un valore di 13,5 milioni di dollari ai porti cinesi.

I porti includono Rizhao, Qingdao e Lanshan, dove si trovano le aziende siderurgiche di Du.

Questi documenti rivelano anche che una filiale australiana di Rio Tinto, con sede a Perth, Robe River Ore Sales Pty Ltd. era l’entità più scambiata con BRR di Du Shuanghua.

Nell’agosto 2014, un pagamento di $ 17,5 milioni ($ 24 milioni) è stato trasferito a Robe River tramite il conto di ANZ, con il trattario Rizhao Steel Holding.

Altri record di pagamento confermano anche la circolazione di Rio e BRR almeno dal 2014 al 2018, con oltre $ 200 milioni (US $ 275 milioni) in circolazione.

ABC ha inviato domande dettagliate a Rio Tinto, chiedendo se la società stesse consapevolmente commerciando con Du Shuanghua e le sue società dopo lo scandalo della corruzione, ma hanno rifiutato di commentare.

Due uomini duri e controversi

È stato scoperto che altri minatori con sede in Australia, tra cui BHP Billiton e Arrium Group, hanno commerciato con Bright Ruby Resources, nonostante il riconoscimento da parte di Doe di corruzione e il rischio reputazionale associato.

Alla fine del 2014 è stato firmato un contratto di acquisto e vendita con BHP Billiton Marketing AG, filiale di Singapore di BHP, e negli anni successivi sono stati venduti oltre $ 37 milioni ($ 51 milioni) di minerale di ferro da BHP a BRR.

BHP Billiton Mitsui Coal Pty Ltd ha anche ricevuto più di 30 milioni di dollari (41 milioni di dollari) per spedire merci, come il carbone del Queensland Peak Downs North PCI dall’Australia a Rizhao e in altre città.

Sembra anche che Arrium Mining – ora di proprietà del controverso magnate dell’acciaio Sanjeev Gupta – abbia scambiato minerale di ferro con le società Du Shuanghua tramite l’entità Arrium OneSteel Manufacturing Pty Ltd.

Il gruppo GFG Alliance Metals di Gupta è attualmente sotto inchiesta da parte del Serious Fraud Office del Regno Unito.

Un contratto di vendita segreto è stato firmato nel maggio 2015 tra BRR e OneSteel Manufacturing Pty Ltd, prima che Gupta acquisisse la società nel 2017.

Nel settembre 2018, sono state emesse lettere di credito per un valore di circa $ 10 milioni (14 milioni di dollari) a OneSteel per l’acquisto di minerale di ferro OneSteel.

Un portavoce di GFG Alliance ha dichiarato alla ABC in una e-mail che “OneSteel Manufacturing non si occupa di Bright Ruby Resources” in questo momento.

Non ha detto se altre società del gruppo Arrium stavano ancora commerciando con BRR.

BHP non ha risposto a una richiesta ABC prima della pubblicazione.

ABC ha contattato Du Shuanghua, Bright Ruby e Rizhao Steel Holdings, ma non hanno risposto.

Guarda l’inchiesta su Four Corners stasera alle 20:30 su ABC TV o in diretta Pagina Facebook di Four Corners.

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