Un'importante magnate del settore immobiliare è stata condannata a morte per il suo ruolo nel più grande caso di frode mai avvenuto in Vietnam.
Truong My Lan, presidente dell'impresa immobiliare Phan Thien Phat, è stato giudicato colpevole di appropriazione indebita, corruzione e violazione delle regole bancarie giovedì, in un caso che ha scioccato il Paese. Sono stati sottratti indebitamente 12,5 miliardi di dollari (10 miliardi di sterline), equivalenti a circa il 3% del PIL del Vietnam, ma giovedì i pubblici ministeri hanno affermato che i danni totali derivanti dalla frode ammontano ora a 27 miliardi di dollari.
“Le azioni dell’imputato… hanno eroso la fiducia delle persone nella leadership del gruppo [Communist] Partito e Stato”, si legge nella sentenza del processo di Ho Chi Minh City.
Lan è stato condannato per aver truffato denaro dalla Saigon Commercial Bank (SCB) per oltre un decennio. È stata processata insieme ad altre 85 persone, tra cui ex governatori di banche centrali e funzionari governativi, nonché ex dirigenti della Banca centrale svizzera.
Il processo fa parte di una campagna nazionale anti-corruzione guidata dal segretario generale del Partito comunista del Vietnam, Nguyen Phu Trong. La campagna, conosciuta anche come la “fornace ardente” e che si è sviluppata negli ultimi anni, ha portato alla condanna di migliaia di persone, nonché alle dimissioni di due presidenti e due vice primi ministri.
Lan, arrestato nell'ottobre 2022, ha negato le accuse. Uno dei suoi parenti ha detto a Reuters prima che la sentenza fosse emessa che avrebbe presentato ricorso contro la sentenza. La pena di morte è una punizione insolitamente dura in un caso di corruzione.
I media statali hanno riferito la scorsa settimana che Lan ha dichiarato alla corte di essere entrata nel settore bancario senza sufficiente esperienza e ha accusato “una mancanza di comprensione delle questioni legali”. Ha detto che “ha pensato di morire” per disperazione, e ha chiesto alla corte di mostrare clemenza nei confronti di suo marito, un uomo d'affari di Hong Kong, e di sua nipote che erano stati processati come complici.
Le sentenze annunciate giovedì hanno fatto seguito a un processo di cinque settimane che i media statali strettamente controllati del Vietnam hanno coperto in grande dettaglio.
I documenti relativi al processo, conservati in 105 scatole, pesano 6 tonnellate, secondo VN Express, che ha riferito che le autorità hanno installato telecamere di sicurezza e attrezzature antincendio per proteggere le prove prima delle udienze. Più di 1.000 proprietà appartenenti ad Alan furono confiscate e quasi 2.700 persone furono citate in giudizio, tra cui 200 avvocati.
Il dottor Nguyen Khac Giang, visiting fellow presso il Programma di studi sul Vietnam dell'Istituto Isaias Yusuf Ishak, ha affermato che il caso non ha precedenti e costituisce una pietra miliare nella campagna anti-corruzione in Vietnam. Ha detto che si trattava “del caso più grande contro una società privata, con il maggior numero di imputati, la più grande quantità di prove e, naturalmente, la più grande quantità di denaro coinvolta”.
Anche se Lan non deteneva direttamente il potere esecutivo nella SCB, possedeva il 91,5% delle azioni della banca tramite terzi e società di comodo.
È stata accusata di aver preparato false richieste di prestito per prelevare denaro dalla banca per un periodo di 11 anni, dal 2012 al 2022. Secondo i media statali, i prestiti rappresentavano il 93% del credito totale concesso dalla banca.
Per coprire la frode, Lan e altri banchieri della SCB furono accusati di aver versato a funzionari governativi 5,2 milioni di dollari, la più grande tangente mai registrata in Vietnam. Il denaro è stato consegnato in scatole di polistirolo, ha detto durante il processo Do Thi Nhan, ex ispettore bancario capo della Banca di Stato del Vietnam. Nhan ha detto che dopo aver realizzato che le scatole contenevano denaro, le ha rifiutate, ma Lan si è rifiutata di riprenderle, hanno riferito i media statali.
Dal 2021, migliaia di persone sono state accusate di corruzione nel Paese, in quello che gli analisti hanno descritto come lo sforzo anti-corruzione più completo nella storia del Partito Comunista vietnamita.
Il mese scorso, il governo vietnamita ha annunciato le dimissioni del suo secondo presidente in tanti anni, Vu Van Thung, per presunte “violazioni e difetti” che “hanno influito negativamente sulla percezione pubblica, nonché sulla reputazione del partito e dello Stato”. È al potere da poco più di un anno dopo che il suo predecessore Nguyen Xuan Phuc è stato costretto a dimettersi a causa di scandali di corruzione che hanno coinvolto funzionari sotto il suo controllo.
Giang ha affermato che valutare il sentimento pubblico in Vietnam, uno stato monopartitico, è stata una sfida, ma i commenti sui social media suggeriscono che molti sono rimasti scioccati dalla portata dello scandalo. Mentre alcuni hanno accolto con favore la repressione dello Stato, altri si chiedono come la corruzione su scala così massiccia possa continuare incontrollata per così tanto tempo.
“[The case] “Ciò potrebbe indirettamente indicare che lo Stato non era realmente in buone condizioni in termini di gestione del sistema in relazione all'economia di mercato sempre più complessa e anche che lo Stato non è in grado di controllare i suoi dipendenti pubblici”, ha detto Jiang.
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